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《中国时报》16日坦言,主管机关即使有千万个理由,但“先射箭再画靶”的特殊设计就是针对台商、台厂。说直接点,要防洗钱必须全球接轨、全面防堵,怎会傻到只防特定对象,这说辞到底谁会信?“金融东厂”更诡异的是,蔡英文当局防治洗钱竟有差别待遇。有媒体披露称,相较于选前严查两岸金流,“金管会”去年起彻查15万OBU(国际金融业务分行)客户是否为幽灵,却便宜行事,仅要求提供公司所在地的注册登记即可,这类证明文件每份要价180美元到300美元不等,若真有心躲避追查,花费不到万元(新台币,下同)就能过关。有银行主管坦言,若以注册登记去认定有没有洗钱之嫌,真的很离谱,因为如果真有意洗钱,当然是从假公司、假账号到假交易都做好做满,很难挑出毛病。

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三、商品验收勿忽视,赠品同样有保障。“双十一”期间商品交易量大,快递运送时间长,消费者要摆正心态,不要心急。收货环节很重要,建议消费者要先查看商品的规格、型号、数量、颜色等是否与订单一致,确定外观没有破损后再签收。同时,提醒消费者商家所送赠品也应符合产品质量法的规定,发现赠品具有质量问题,可依法向商家索赔。

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发审委关注“新经济”哪些问题?业界预计,宁德时代的上市将刷新创业板的市值最高纪录,成为创业板市值第一股。第一财经记者注意到,宁德时代是《证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见》发布后首个顺利过会的“新经济”企业。而且,宁德时代在发审会上遇到的询问和此前过会的富士康以及药明康德有相似之处。

假定上述指控的各种欺瞒情形均成立,对本案是否成立(集资)诈骗罪的关键点,仍然在于偿付能力。因为每一个投保人在签订财产保险合同时,支付保险费的核心对价,就是在财产遭受损失能够得到赔偿。如果对方实际上没有资金偿付能力,在意外损害发生时,就不可能按照合同约定给付保险赔偿,那就是最关键的对价问题上面欺骗了投保人,涉嫌构成诈骗罪。

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